Banco Espirito Santo
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Armando Info: En el nombre del padre, del hijo ejecutivo de Pdvsa y del Banco Espirito Santo
Publicado el junio 09, 2024 7:15 amLa investigación de la fiscalía portuguesa del llamado caso BES / Venezuela concluyó el año pasado y produjo solo algunas imputaciones contra exdirectivos del […]
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Armando Info: Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Publicado el septiembre 13, 2020 12:26 pmFrente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre de toda una […]
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Relacionan al expresidente de banco portugués con desvío de fondos en Pdvsa
Publicado el mayo 08, 2018 7:09 amLa Fiscalía lusa investigaba desde el año 2015 las relaciones del llamado Universo Espírito Santo y Venezuela, donde también operaba el BES, publica […]
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España investiga a Nervis Villalobos, viceministro de Chávez, por blanquear dinero
Publicado el julio 18, 2017 7:05 amNervis Villalobos Cárdenas vuelve a estar en el punto de mira de la justicia española. Esta vez, por presuntas operaciones de lavado de dinero […]
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Aseguradora china sería la compradora del antiguo Banco Espírito Santo
Publicado el agosto 19, 2015 3:24 pmEl Banco de Portugal (BdP, central) anunció hoy el inicio de las negociaciones con el candidato final a la compra del Novo Banco, escisión […]
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Investigan a Espirito Santo por lavado de dinero en varios países, incluyendo Venezuela
Publicado el diciembre 05, 2014 2:53 pmLas autoridades que investigan los problemas contables y un presunto fraude en Banco Espírito Santo, de Portugal, examinan si la entidad participó en actividades de […]
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La sospechosa ingeniería financiera entre Pdvsa, Goldman Sachs, los chinos y el Banco Espírito Santo
Publicado el noviembre 11, 2014 9:29 amEl WSJ destapaba que Goldman Sachs había realizado un préstamo de$785 millones de dólares a Banco Espírito Santo (BES) justo dos semanas antes de que el banco portugués fuera intervenido […]
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Grupo Espírito Santo preveía recibir 500 millones de euros de Venezuela
Publicado el noviembre 05, 2014 8:27 amEl Grupo Espírito Santo incluía en su plan de reestructuración una inyección de 500 millones de euros procedente del fondo soberano de Venezuela, inversión […]
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En el limbo 300 millones de euros de Pdvsa en el Banco Espirito Santo
Publicado el septiembre 09, 2014 12:04 pmLa empresa auditora KPMG confirmó que el Banco Espírito Santo (BES) suscribió dos “cartas de patrocinio” -“comfort letters” en inglés- para garantizar a Venezuela […]
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