BPA
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Andorra inició proceso de venta de la BPA
Publicado el octubre 29, 2015 5:46 pmEl principado de Andorra comenzó este jueves de noche un proceso de venta de los activos no tóxicos de la Banca Privada de Andorra (BPA), […]
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Julio Montoya en Madrid: Venimos a buscar pruebas de los casos Andorra y Banco Madrid (video)
Publicado el abril 19, 2015 4:16 pmEl diputado a la Asamblea Nacional (Zulia, PJ) llegó a Madrid, España, en un viaje donde pretende obtener pruebas del gobierno español sobre la […]
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Andorra, los paraísos fiscales y su relación con Guayana
Publicado el abril 14, 2015 7:10 amMientras las inversiones en las empresas básicas son una quimera, la fuga de capitales es el sueño realizado de otros. Las últimas revelaciones […]
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Un español, encargado de captar clientes para BPA en Venezuela
Publicado el abril 14, 2015 6:57 amUna de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, encargada de captar y procesar la documentación […]
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Caso BPA: “Hay que hacer limpieza de venezolanos y rusos”
Publicado el abril 08, 2015 6:25 amLas intervenciones telefónicas de la operación Clotilde de la Guardia Civil, de enero de 2013, revelan hasta qué punto los altos cargos de Banca […]
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La BPA contrató a exjuez Garzón para desbloquear cuentas de magnate chavista
Publicado el abril 07, 2015 6:29 amLa Fiscalía del Principado investigaba si Diego Salazar, empresario vinculado a Petróleos de Venezuela, blanqueaba fondos millonarios gracias a la entidad, publica ABC de España. […]
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El Mundo: El Tribunal Penal de Andorra autorizó sacar dinero a los chavistas
Publicado el marzo 31, 2015 9:13 amEl Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar […]
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El caso BPA revela el nexo entre un policía chavista y la mafia rusa
Publicado el marzo 23, 2015 7:03 amUn excomisario que fue mano derecha del hermano de Chávez fue detenido por blanquear dinero de la droga, publica ABC de España. CRUZ MORCILLO / […]
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Panamá en la picota: Ministro reconoce que sistema financiero ha sido utilizado para “lavar billones de dólares”
Publicado el marzo 14, 2015 2:10 pmEl sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la […]
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La foto del Embajador Rafael Ramírez al lado de tres criminales pero el Gobierno no dice ni pío
Publicado el marzo 12, 2015 6:57 pmPor Elizabeth Fuentes @fuenteseliz.- El ex presidente de PDVSA y actual Embajador de Venezuela ante la ONU ya no puede ni debe seguir en […]
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